علی صالحی با اشاره به این‌که تعداد شکات پرونده کلاهبرداری یک شرکت مهاجرتی تاکنون ۳۰۰ نفر و در حال افزایش است، اظهار کرد: میزان وجوه کلاهبرداری، حدود چهار همت است که پرونده در مرحله تحقیقات بوده و تلاش بر تسریع در انجام تحقیقات در دستورکار این دادستانی است.دادستان تهران افزود: متهمان پرونده با تأسیس یک شرکت سهامی خاص و اخذ مجوز‌های گوناگون از مراجع رسمی و دولتی برای شرکت‌های متعدد با عناوین مؤسسه حقوقی، دفتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی، به‌طور مستقیم یا توسط اشخاص زیرمجموعه، به کلاهبرداری، قاچاق ارز، نگهداری ارز قاچاق و فرار مالیاتی اقدام کرده‌اند.