دادستان تهران از رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی یک شرکت مهاجرتی با حدود ۳۰۰ شاکی خبر داد و گفت متهمان با وعده اخذ اقامت کشورهای خارجی و تبلیغات گسترده، میلیاردها تومان از متقاضیان دریافت کرده‌اند. تاکنون حدود ۲ هزار میلیارد تومان از اموال آنان شناسایی و توقیف شده است.

رسیدگی به پرونده کلاهبرداری یک شرکت مهاجرتی با حدود ۳۰۰ شاکی در دادسرای تهران ادامه دارد؛ پرونده‌ای که متهمان آن با وعده اخذ اقامت دائم کشورهای خارجی، مبالغ کلانی از متقاضیان دریافت کرده و از اجرای تعهدات خود سر باز زده‌اند.

به گزارش میزان، علی صالحی علی صالحی، دادستان تهران، با اعلام آخرین وضعیت این پرونده گفت تاکنون حدود ۳۰۰ نفر از این شرکت شکایت کرده‌اند و شمار شکات همچنان در حال افزایش است. به گفته وی، ارزش وجوه موضوع کلاهبرداری حدود ۴ همت برآورد شده و پرونده همچنان در مرحله تحقیقات قضایی قرار دارد.

پلمب شرکت و توقیف ۲ همت اموال

دادستان تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در روند رسیدگی افزود: در جریان تحقیقات، شرکت متخلف پلمب شده و حدود ۲ همت از اموال منقول و غیرمنقول متهمان شناسایی و توقیف شده است. همچنین تحقیقات برای شناسایی سایر دارایی‌ها و تسریع در رسیدگی به پرونده ادامه دارد.

وعده اقامت، بهانه‌ای برای کلاهبرداری

صالحی درباره شیوه فعالیت متهمان گفت آنها با تأسیس یک شرکت سهامی خاص و دریافت مجوزهای مختلف برای مجموعه‌هایی با عناوینی مانند مؤسسه حقوقی، دفتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی، اعتماد متقاضیان مهاجرت را جلب می‌کردند.

به گفته وی، متهمان با تبلیغات گسترده و مانورهای متقلبانه، قراردادهایی برای اخذ اقامت دائم کشورهای خارجی و انجام امور مرتبط از جمله تهیه مدرک زبان منعقد می‌کردند و در قبال آن، مبالغ قابل توجهی را به صورت ارزی از متقاضیان دریافت می‌کردند، اما در ادامه از انجام تعهدات خود خودداری می‌کردند.

اتهام قاچاق ارز و فرار مالیاتی

دادستان تهران اعلام کرد بررسی‌های قضایی نشان می‌دهد متهمان علاوه بر کلاهبرداری، با اتهاماتی از جمله قاچاق ارز، نگهداری ارز قاچاق و فرار مالیاتی نیز روبه‌رو هستند و تحقیقات درباره ابعاد مختلف این پرونده ادامه دارد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی حقوقی شهروندان، از مردم خواست پیش از انعقاد قرارداد با شرکت‌های مهاجرتی، نسبت به اعتبار، مجوزها و سوابق فعالیت آنها اطمینان حاصل کنند تا گرفتار افراد سودجو نشوند.