تحقیقات پلیس آگاهی تهران به شناسایی و دستگیری اعضای باند حرفه‌ای جعل اسناد و کلاهبرداری از مالکان املاک میلیاردی انجامید.
رسیدگی به این پرونده از دو سال قبل و پس از مراجعه مردی به پایگاه چهارم پلیس آگاهی آغاز شد. این مرد در شکایت خود مدعی شد بدون اطلاع او، شماره تلفن‌همراهش در سامانه ثنا تغییر کرده و اسناد مجتمع مسکونی‌اش به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان نیز جعل شده است.
پس از ثبت شکایت، تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه چهارم تحقیقات خود را آغاز کرد. کارآگاهان ابتدا به دفترخانه‌ای که سند جدید در آن تنظیم شده بود رفتند. بررسی‌ها نشان داد مالک مجتمع در زمان تنظیم سند در دفترخانه حضور نداشته است. تحقیقات از سردفتر ادامه یافت و کارآگاهان دریافتند او در ازای دریافت یک میلیارد تومان سکه و دلار، سند مجتمع شاکی در غرب تهران را به‌صورت جعلی به نام ‌فرد دیگری منتقل کرده و سند جدید صادر شده است.
در ادامه تحقیقات، کارآگاهان به سرنخ‌هایی از فعالیت یک کلاهبردار حرفه‌ای رسیدند که با تشکیل باندی، املاک شهروندان در مناطق مرفه‌نشین پایتخت را شناسایی می‌کردند. اعضای این باند پس از شناسایی املاک، با تنظیم مبایعه‌نامه‌های جعلی، آنها را با قیمت‌هایی پایین‌تر از ارزش واقعی به فروش می‌رساندند. تحقیقات همچنین نشان داد اعضای باند برای تغییر شماره تلفن مالکان در سامانه ثنا، افرادی را که شباهت ظاهری به مالک اصلی داشتند شناسایی می‌کردند و پس از گریم، آنها را به دفاتر خدمات قضایی می‌فرستادند تا شماره تلفن ثبت‌شده در سامانه ثنا را تغییر دهند. با کشف این شگرد، کارآگاهان تحقیقات خود را برای شناسایی اعضای باند ادامه دادند و سرانجام پس از دو سال موفق شدند آنها را شناسایی و دستگیر کنند.
متهمان پس از دستگیری و اعتراف به اقدامات خود، برای رسیدگی قضایی و ادامه تحقیقات به دادسرا تحویل داده شدند.