سید وحید موسویان گفت‌: متهم در نهم اردیبهشت‌ با همکاری پلیس اطلاعات دهدشت دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد. این مؤسسه در ابتدا دارای مجوز بانک مرکزی بوده که با پیگیری‌های انجام شده از سال ۱۴۰۲ بدون تمدید یا اخذ مجوز قانونی به فعالیت خود ادامه داد.  وی افزود‌: با دستور مقام قضایی حساب‌های خروجی مؤسسه برای جلوگیری از جابه‌جایی غیرشفاف منابع مسدود شد و حساب‌های ورودی همچنان با نظارت دستگاه قضایی فعال است. براساس نظریه اولیه کارشناس رسمی، مانده اصل سپرده‌ها حدود ۱۶۵ میلیارد تومان و مانده تسهیلات پرداختی در اختیار اشخاص حدود ۸۵ میلیارد تومان برآورد شده است. تاکنون سه فقره ملک متعلق به متهم توقیف شده و سایر اموال منقول و غیرمنقول وی نیز شناسایی شد که بررسی وضعیت حقوقی آنها ادامه دارد. ۱۳ هزار مالباخته در این پرونده شناسایی شدند.